Памятка по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма
15.07.2019
Список терминов и сокращении:
НКО - некоммерческая организация;
ФТ - финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в Примечании 1 к статье 205.1 УК РФ; Бенефициар — физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.
Как вас могут использовать?
Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:
-
перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);
-
установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т. ч. налаженных связей;
-
содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);
-
использования программ/проектов НКО;
-
деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.
Как понять, что вас используют?
НКО, партнер или бенефициар осуществляют:
-
финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;
-
материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;
-
финансовую, материальную или логистическую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований;
-
деятельность в зонах активной террористической угрозы;
-
вербовку;
-
деятельность, не соответствующую заявленной;
-
имеют слабую систему управления;
-
другую преступную деятельность.
Как себя обезопасить?
-
проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);
-
осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений е ними, в т. ч. путем проверки по перечню террористов;
-
применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;
-
осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.
Что делать, если вас пытаются использовать?
-
не устанавливать отношения;
-
сообщить по телефонам горячей линии в ФСБ России 8 (495) 224-22-22/МВД России 8 (495) 667- 74-47/Росфинмониторинг 8 (495) 627-33-97/ Минюст России 8 (495) 994-93-55 или по формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).
Где найти более подробную информацию?
Возврат к списку
|